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Gestion de la clientèle / Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Tcherie Thierry

Localisation:
Côte D'Ivoire
Langue:
English, Français
Niveau:
10 ans+
⭐
Note moyenne
Aucune note pour le moment
Plus de 12 ans d'expérience au sein d'une banque internationale britannique. Je suis en mesure de : • Dispenser des formations sur la connaissance du client (KYC) et la conformité à la réglementation (CDD) ; • Gérer la criminalité financière et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; • Optimiser les processus d'intégration client, de renouvellement des procédures de connaissance du client et de gestion des données statiques/personnelles afin d'améliorer l'expérience client et de réduire le délai de rentabilisation sans compromettre les normes de contrôle ; • Gérer les données personnelles des clients ; • Gérer proactivement les risques LCB-FT et mettre en place/surveiller les contrôles pour améliorer la gestion globale des risques ; • Apporter mon aide à la mise en œuvre de la norme FATCA+ CRS ; • Fournir un soutien commercial direct pour les activités post-ouverture de compte (documentation, reporting, etc.) ; • Assurer un suivi client optimal pour garantir une utilisation optimale des lignes de crédit ; • Consolider les rapports ; • Garantir des normes d'hygiène élevées (gestion de portefeuille, risque de crédit, etc.) ; • Réaliser les vérifications préalables à l'achat (CDD) et l'ouverture de comptes pour les clients de la banque de gros, ainsi que les activités connexes, notamment la gestion des risques de criminalité financière (LCB-FT).
Révisions:
2
Chronologie (Jours):
3-5
Prix: à partir de $
249

KYC et intégration essentiels

Le forfait Starter offre aux petites entreprises, aux freelances et aux plateformes émergentes les outils essentiels pour vérifier leurs clients rapidement et en toute sécurité. Axé sur la simplicité, la rapidité et une protection optimale, il vous permet d'intégrer de nouveaux clients sans exposer votre entreprise à des risques inutiles. Ce forfait est idéal pour les équipes souhaitant mettre en place des processus KYC efficaces sans se soucier de systèmes de conformité complexes ni d'intégrations techniques complexes. Conçu pour une utilisation immédiate, il vous aide à instaurer la confiance dès le premier contact tout en vous offrant une visibilité complète sur les informations vérifiées de vos clients.


Comprend :

  • Vérifications KYC de base (vérification d'identité + validation par e-mail/téléphone)
  • Flux de travail d'intégration automatisé
  • Création du profil client et tableau de bord
  • Alertes de base sur les risques de fraude
  • Risque de fraude de base
  • Jusqu'à 500 vérifications par mois
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