Plus de 12 ans d'expérience au sein d'une banque internationale britannique. Je suis en mesure de : • Dispenser des formations sur la connaissance du client (KYC) et la conformité à la réglementation (CDD) ; • Gérer la criminalité financière et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; • Optimiser les processus d'intégration client, de renouvellement des procédures de connaissance du client et de gestion des données statiques/personnelles afin d'améliorer l'expérience client et de réduire le délai de rentabilisation sans compromettre les normes de contrôle ; • Gérer les données personnelles des clients ; • Gérer proactivement les risques LCB-FT et mettre en place/surveiller les contrôles pour améliorer la gestion globale des risques ; • Apporter mon aide à la mise en œuvre de la norme FATCA+ CRS ; • Fournir un soutien commercial direct pour les activités post-ouverture de compte (documentation, reporting, etc.) ; • Assurer un suivi client optimal pour garantir une utilisation optimale des lignes de crédit ; • Consolider les rapports ; • Garantir des normes d'hygiène élevées (gestion de portefeuille, risque de crédit, etc.) ; • Réaliser les vérifications préalables à l'achat (CDD) et l'ouverture de comptes pour les clients de la banque de gros, ainsi que les activités connexes, notamment la gestion des risques de criminalité financière (LCB-FT).